2018年8月份的一天，一名李姓女子匆匆走进广饶县公安局报案，称2018年6月份，其在某投资股票的微信群中看到一个自称“李雅萱”的女子在群里发布“1234TV”投资教学平台链接，进入教学平台后，讲师“周信纲”在直播中建议股票行情不好，退出股票市场，通过“国泰金融交易平台”进行黄金期货投资，让李某做他的2018届关门弟子，推荐“开户专员王经理”负责平台开户工作，推荐“唐万杰”通过远程遥控协助受害人入金，投资初期受害人有盈有亏，直到7月，受害人亏损严重，并且联系不到“周信纲”才发现被骗，涉案金额146万元。
广饶县公安局意识到这可能是某电信诈骗集团所为，立即成立专案队，并将案情向检察院进行通报。县检察院安排专人提前介入，引导公安机关对涉案直播平台、资金流向、通信记录进行侦查。经过近一个月的侦查工作和深度研判分析，初步确定了以傅某陇、徐某慧等为首的98名成员为平台话务人员的犯罪团伙。该团伙长期在东南亚老挝金三角地区、柬埔寨金边市等地活动，在境外搭建非法期货、现货平台，通过微信、QQ等网络社交工具诱骗大陆居民到其平台投资，在其平台运行一段时间后，突然关闭平台，致使受害人造成巨额亏损。经查，仅国泰金融交易平台累计诈骗金额达2亿元。在因多种原因无法出境打击的情况下，专案组决定在境内实施抓捕。犯罪嫌疑人郎某首先到案，基本查清了该诈骗团伙的人员构成、诈骗手段和运作模式。案件提请逮捕后，广饶县检察院高度重视，组成专案组，在对郎某批准逮捕的同时，对另外涉案的15名犯罪嫌疑人提出追捕意见。2019年2月份，广饶县公安局组织警力前往深圳、广州、昆明、贵阳、运城等多地市开展抓捕行动，15名犯罪嫌疑人息数落网。检察机关进一步要求公安机关对直播平台、涉案官网、受害人资金流、受害人返款账户进行侦查，调取受害人与嫌疑人交流的6个微信号、5个QQ号数据，通过部云搜索轨迹分析和网络流定位侦查，完善固定证据。案件移送审查起诉后，承办检察官认真审查核实证据，积极追赃挽损，16名被告人自愿认罪认罚，退赔赃款115万余元。经审查，发现该犯罪集团以东南亚摩根实业有限公司名义，在中国大陆地区招募网络推广员前往境外电信诈骗窝点，在进行诈骗业务培训后实施电信诈骗。该犯罪集团组织电信诈骗犯罪活动各环节严格分离，诈骗话务组、技术支撑组、境内洗钱组等多个环节，抓获的16名犯罪嫌疑人均从事基层话务员工作。在犯罪嫌疑人回国后，境外电信诈骗集团会收缴所有人员的移动设备，发放一部新手机及境内未启用电话卡，用于规避公安机关侦查。2019年12月，广饶县人民法院依法对16人以诈骗罪分别判处有期徒刑。
在此，检察官提醒大家，要增强防骗意识，捂紧自己的钱袋子，不要轻信网络上的投资意图换取巨额回报，否则很容易被引诱下水，越陷越深，造成财产损失。